本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次团

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第三十次团聚团聚团聚陈说于2010年8月10日以扑里投递、聚抉传真及电子邮件投递的告布告格式收回，团聚团聚团聚于2010年8月21日召开，中粮择报应到董事9人，天产真到董事7人，第届董事董事柳丁果公已经能出席本次团聚团聚团聚，次团奉供董事殷建豪代为出席并止使表决权；公司监事、聚抉下管职员出席了团聚团聚团聚，告布告相宜《公法律》战《公司章程》的中粮择报有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案：

一、天产审议经由历程公司2010年半年度述讲及其戴要；

该议案表决情景：9票拥护，第届董事0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程闭于公司2010年半年度利润不分派、不竭止公积金转删股本的议案；

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

三、审议经由历程闭于聘用张宝泉师少教师为公司副总司理的议案；

凭证总司理提名，公司董事会聘用张宝泉师少教师为公司副总司理，任期至本届董事会任期妨碍。张宝泉师少教师不再启当公司总司理助理一职。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

自力董事对于公司聘用低级操持职员宣告如下自力定睹：

（一）咱们经由历程体味张宝泉师少教师的简历战根基情景，感应候选人具备吸应的知识水牢靠清静冷清凉清热僻操持才气。咱们拥护董事会聘用张宝泉师少教师为公司副总司理。

（两）候选人不存正在有《公法律》第一百四十七条、一百四十八条规定的情景，已经被中国证监会确定为市场禁进者，战不存正在禁进借出有消除了的征兆。

四、审议经由历程闭于聘用冯舒适师少教师为公司副总司理的议案。

凭证总司理提名，公司董事会聘用冯舒适师少教师为公司副总司理，任期至本届董事会任期妨碍。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

自力董事对于公司聘用低级操持职员宣告如下自力定睹：

（一）咱们经由历程体味冯舒适师少教师的简历战根基情景，感应候选人具备吸应的知识水牢靠清静冷清凉清热僻操持才气。咱们拥护董事会聘用冯舒适师少教师为公司副总司理。

（两）候选人不存正在有《公法律》第一百四十七条、一百四十八条规定的情景，已经被中国证监会确定为市场禁进者，战不存正在禁进借出有消除了的征兆。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇一〇年八月两十四日

（去历：总体办公厅）