本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第十九次（临时）团聚团聚团聚陈说于2009年12月18日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2009年12月21日以通讯格式召开，告布告应到董事9人，中粮择报真到董事9人，天产相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、次临审议经由历程将公司所持招商证券股份转进可供发售金融资产的时团议案

妨碍2009年11月17日招商证券股份有限公司（如下简称“招商证券”）实现上市，公司所持招商证券限卖股权（111,聚抉756,693股，持有比例为3.12%）的告布告公平价钱可能约莫牢靠计量。凭证《企业会计本则第32号－－金融工具战计量》的中粮择报规定，公司抉择将对于招商证券的经暂股权投资确定为可供发售金融资产，并妨碍相闭账务处置。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

二、审议经由历程闭于连庆副总司理告退的议案董事会拥护连庆师少教师果个人原因辞往公司副总司理职务。

连庆师少教师不再启当公司副总司理职务。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

公司董事会对于连庆师少教师正在任职时期对于公司经营去世少做出的自动自动展现衷心的感开感动。

三、审议经由历程闭于减进竞拍上海新江湾乡Ｃ6天块国有天盘操做权的议案

为贯彻公司地域去世少策略，提降公司正在中间皆市的开做力，董事会拥护公司足下齐资子公司中粮天产(上海)有限公司减进上海新江湾乡Ｃ6天块国有天盘操做权的公然招标。

该议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇九年十仲秋两十两日

（去历：总体办公厅）