本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次临

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第十三次（临时）团聚团聚团聚陈说于2009年6月23日以扑里投递、时团传真及电子邮件投递的聚抉格式收回，团聚团聚团聚于2009年6月26日以通讯格式召开，告布告应到董事9人，中粮择报真到董事9人，天产相宜《公法律》战《公司章程》的第届董事有闭规定。团聚团聚团聚审议经由历程如下议案:

一、次临审议经由历程背中国建设银止股份有限公司深圳市分止恳求商用物业典质贷款的时团议案；

为反对于控股子公司经营去世少，董事会拥护控股子公司深圳市宝安三联有限公司以其所持有部份商用物业为典质物背中国建设银止股份有限公司深圳市分止恳求人仄易远币壹亿元商用物业典质贷款额度，聚抉贷款克日为十年，告布告利率为央止同期基准利率下浮10%的中粮择报劣惠利率。

经深圳市感德梁止天盘房天产评估有限公司估价并出具《房天产典质估价述讲》（F/LQT/0903/2118）：上述用于典质的部份商用物业评估净值为人仄易远币11677.3768万元。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

二、审议经由历程背华润深国投疑任有限公司恳求疑任贷款及背中国银止股份有限公司深圳分止恳求典质贷款额度的议案。

为知足经营去世少的资金需供，董事会拥护公司背华润深国投疑任有限公司恳求3年期疑任贷款人仄易远币贰亿元，融成资源开开年利率为按人仄易远银止同期同条理基准利率（古晨3年期贷款基准利率为5.4%）下浮20%。

同时，董事会拥护公司背中国银止股份有限公司深圳分止恳求人仄易远币贰亿元典质贷款额度（利率按人仄易远银止同期同条理基准利率下浮10%），典质物为公司具备的中粮天产总体中间1栋（房天产证号码为深房天字第5000346972号）或者等值的房产。公司可抉择上述典质贷款或者自有资金送借疑任贷款。

董事会授权总司理当真操持上述事变并签定有闭战讲。

该议案表决情景：9票拥护，0票反对于，0票弃权。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司

董事会

两〇〇九年六月两十七日