中粮天产第六届董事会第十一次团聚抉择报告布告

本公司及董事会部份红员保障疑息吐露的中粮择报内容真正在、细确战残缺，天产出有子真记实、第届董事误导性述讲或者宽峻大遗漏踪。次团

中粮天产（总体）股份有限公司第六届董事会第十一次团聚团聚团聚陈说于2009年4月13日以扑里投递、聚抉传真及电子邮件投递的告布告格式收回，团聚团聚团聚于2009年4月23日正在北京中粮广场团聚团聚团聚室召开，中粮择报应到董事9人，天产真到董事8人，第届董事自力董事刘洪玉果公出法出席本次团聚团聚团聚，次团奉供自力董事丁仄准代为出席并止使表决权。聚抉公司监事及此外低级操持职员出席了团聚团聚团聚，告布告相宜《公法律》战《公司章程》的中粮择报有闭规定。

一、天产审议经由历程计提2008年度资产减值准备的第届董事议案；

凭证《企业会计本则》的规定，董事会拥护本公司对于部份资产妨碍专项减值测试，计提各项资产减值准备开计人仄易远币93,797,910.79元，详细情景如下：

一、对于深圳宝安区78区侥幸花园住宅名目计提存货提价准备27,847,732.03元。

宝安区78区侥幸花园名目于2008年12月根基预卖竣事，收卖里积12638.14仄圆米，仄均收卖单价7302元，真践收卖支进92,290,789.00元，该名目的估量总老本120,138,521.03元，估量该名目真践老本支出小大于现金支进27,847,732.03元，按看会计本则规定，拟计提存货提价准备27,847,732.03元。

该项资产减值准备计提影响本公司2008年回并净利润27,847,732.03元，影响回属于母公司残缺者的净利润27,847,732.03元。

二、对于子公司深圳鹏丽陶瓷有限公司（如下简称：鹏丽公司）经暂股权投资计提减值准备43,086,827.57元，对于应支该公司往来款子计提坏账准备22,863,351.19元。

妨碍2008年12月31日，本公司对于鹏丽公司经暂股权投资账里价钱43,086,827.57元，该公司净资产为－22,863,351.19元，公司拟对于该公司的投资齐额计提经暂投资减值准备43,096,827.57元。

妨碍2008年12月31日，本公司应支鹏丽公司往来款40,778,408.45元，账龄正在5年以上。由于该公司的租赁情景具备较小大的不确定性，估量将去现金流预合计为难题，思考该公司真践施总体租赁，各年租赁支进扣除了开旧用度后根基贯勾通接盈盈失调，估量将去扩展大盈益的可能性较小，且该公司的尾要短债均为敷衍本公司款子，咱们感应该公司的资不抵债部份将很可能导致本公司的应支款组成益掉踪，因此往年凭证鹏丽公司真践盈益额计提往来款的坏账准备22,863,351.19元。

该经暂股权减值准备战坏账准备的计提均不影响本公司2008年度回并净利润。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

二、听与公司2008年度总司理工做述讲；

三、审议经由历程救命公司外部操持机构配置的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

四、审议经由历程公司2008年度外部克制自我评估述讲的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

自力董事感应：感应公司的外部克制制度系统比照力较残缺，公司现有的外部克制制度已经拆穿困绕了公司经营的各层里战各关键，组成为了尺度的操持系统，相宜国家有闭法律、纪律战监管部份的要供。

公司外部克制各项重面行动（收罗对于子公司、分割关连去世意、对于中保障、募散资金操做、宽峻大投资、疑息吐露的外部克制）均能宽厉凭证各项制度的规定妨碍，已经收现有背反深圳证券去世意所《上市公司外部克制指引》及公司外部克制制度的征兆产去世。公司出具的外部克制自我评估述讲能真正在反映反映公司外部克制的真践情景。

五、审议经由历程公司2008年度自力董事述职述讲的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

六、审议经由历程经审计的公司2008年度财政述讲及审计述讲的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

七、审议经由历程《闭于2008年度募散资金寄存与操做情景的专项申明》的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

八、审议经由历程公司2008年度利润分派及老本公积金转删股本预案的议案；

经利安达会计师使命所审计，往年母公司年头已经分派利润865,798,635.34元，减往年母公司净利润－3,389,095.20元，减一再年度分派深入股股利408,089,608.90元，往年度真践可供股东分派的利润为454,319,931.24元。

公司董事会拥护以2008年12月31日的总股本1,813,731,596股为基数，背正在公司确定的股权挂号日挂号正在册的部份股东每一10股派现金盈利0.2元（露税），残余已经分派利润结转而后年度分派。

公司2008年度不竭止老本公积金转删股本。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

九、审议经由历程公司2009年度经营用意的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十、审议经由历程公司2008年度董事会述讲的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十一、审议经由历程公司2008年社会使命述讲的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十二、审议经由历程公司2008年度述讲及其戴要的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十三、审议经由历程公司2009年度贷款授疑额度的议案；

由于经营去世少需供，公司2009年需背金融机构恳求多笔贷款用于去世少公司的房天产斥天名目及抵偿行动资金，董事会拥护并提请股东小大会授权董事会凭证公司经营去世少需供背金融机构恳求操持授疑额度，并正在公司累计贷款余额不下于公司当期总资产65%比例规模内背金融机构恳求收放贷款。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十四、审议经由历程绝聘利安达会计师使命所的议案；

经公司第六届董事会审计委员会第四次团聚团聚团聚钻研审议，拥护绝聘利安达会计师使命所做为公司年度财政决算审计机构，并提请董事会审议。

公司董事会拥护绝聘利安达会计师使命所做为公司年度财政决算审计机构，为公司提供2009年度会计报表审计、净资产验证及此皮毛闭的咨询处事等歇业，聘期一年，并提请股东小大会授权董事会凭证经营操持需供聘用会计师使命所妨碍年度审计歇业及此外歇业处事时，有权正在规定的收费尺度内抉择支出会计师使命所的酬谢。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

自力董事感应：感应公司绝聘会计师使命所、确定会计师使命所酬谢的抉择妄想法式相宜相闭规定。

十五、审议经由历程《中粮财政有限使命公司危害评估述讲（2008年12月31日）》的议案；

凭证中国证券把守操持委员会深圳监管局《闭于深圳上市公司正在小大股东隶属财政机构贷款有闭事变的陈说》（深证局公司字2006026号）要供，公司正在控股股东中粮总体有限公司足下子公司中粮财政有限使命公司操持贷款歇业时理当对于财政公司的经营先天、歇业微危害形态妨碍评估。董事会经审议拥护公司聘用的业余中介机构对于中粮财政有限使命公司妨碍的危害评估战出具的《中粮财政有限使命公司危害评估述讲》。
本议案属于分割关连事变，分割关连董事孙忠人、柳丁、马建仄、殷建豪、马德伟避让表决。

议案表决情景：4票拥护，0票弃权，0票反对于。

十六、审议经由历程公司章程建正案的议案；

凭证中国证券把守操持委员会、深圳证券去世意所战中国证监会深圳监管局对于2008年上市公司年度述讲工做的要供，董事会拥护拟订、删改与现金分黑政策的相闭章程条款。章程如下删改：

《公司章程》第一百五十五条本内容为：

“公司利润分派政策为：公司可能回支现金或者股票格式分派股利。”

删改为：

“第一百五十五条公司利润分派政策为：

（一）公司的利润分派应看重对于投资者的公平投资酬谢，利润分派政接应贯勾通间断绝性战晃动性；

（两）公司可能回支现金或者股票格式分派股利，可能妨碍中期现金分黑；

（三）公司凭证昔时盈利形态战延绝经营的需供，正在真现盈利而且现金流知足延绝经营战暂远去世少的条件下，尽可能回支现金格式分派股利。详细分派妄想由董事会拟订，并经股东小大会审议抉择。”

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十七、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司选聘会计师使命所操持规定》的议案；

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十八、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司宽峻大事变述讲制度》的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

十九、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司宽峻大外部疑息保稀制度》的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

两十、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司投资者关连操持格式》的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

两十一、审议经由历程《中粮天产（总体）股份有限公司外部审计工做规定》的议案；

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

两十二、审议经由历程授权总司理处置可供发售金融资产的议案；

妨碍2008年12月31日，公司持有中汇医药[9.58-0.21%]442,818股（占中汇医药股份的0.387%）、招商银止[15.27-2.05%]10,242,746股（占招商银止股份的0.070%）、江西铜业[23.42-4.17%]960,392股（占江西铜业股份的0.032%）、中国宝安[9.27-2.42%]24,000股（占中国宝安股份的0.003%）。

单元：（人仄易远币）元

董事会拥护提请股东小大会授权总司理凭证公司去世少策略、证券市场情景战公司经营与财政形态处置上述可供发售的金融资产，并抉择处置的机缘、数目及价钱等。

本议案尚需提请公司股东小大会审议。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

两十三、审议经由历程召开2008年度股东小大会的议案。

议案表决情景：9票拥护，0票弃权，0票反对于。

特此报告布告。

中粮天产（总体）股份有限公司董事会

两〇〇九年四月两十七日

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